Астана. 21 қыркүйек. ҚазТАГ – Валентина Владимирская. Қазақстанда ұйымдасқан қылмыстық топ (ҰҚТ) қаржылай айналымдары Т2 трлн асты, деп хабарлады қаржы министрлігі қаржылай мониторинг комитетінің төрағасы Жанат Элиманов.
«2020 жылдың сегіз айында ұйымдасқан қылмыс бойынша 44 қылмыстық іс қозғалды. Талдау арқылы ақшаны қылмыстық жолмен қолма-қол ақшаға аударумен айналысып келген 60 әлеуетті қылмыстық топ анықталды. Ол үшін олар 1200 –ден астам бағынышты компаниялар құрған, олардың қаржылай айналымдары Т2 трлн. асқан», - деді Элиманов дүйсенбідегі баспасөз мәслихатында.
Оның айтуынша, қаржы министрлігінің экономикалық тексеру қызметі барлық дерек бойынша қылмыстық іс қозғаған, 98 адам күдікті деп танылған, тағы 28-і қамауға алынған, 29-ы үй қамағына алынған.
Нәтижесінде жалған шот-фактураларды шығарып беру дерегі екі есе өскен.
Сонымен қатар, бүгінгі таңда ЭТҚ 1394 қылмыстық іс қозғап отыр, олардың ішінде жартысынан астамы – ауыр және аса ауыр қылмыстар. Өндірілген шығын сомасы 20%-ға артып, Т33 млрд. жетті.
Бұл деректердің барлығы прокуратура органымен және ұлттық қауіпсіздік органымен «тоқта қолма-қол ақша» шұғыл шарасын өткізу барысында анықталды. Негізгі міндет – жалған шот-фактура шығарып беруге және ақшаны қылмыстық жолмен қолма-қол ақшаға аударуға жол бермеу, оған қатыстылардың барлығын анықтау.
Сондай-ақ, ол кешенді шаралардың арқасында жалған шот-фактуралар бойынша ақшаны қолма-қол ақшаға аудару деңгейін 2020 жылы 38%-ға төмендету мүмкін болғанын атап өтті.
«Бұл көрсеткішке соңғы бес жылда алғаш рет қол жеткізіп отырмыз», - деп атап өтті Элиманов.
Оның айтуынша, ресми статистика бойынша көлеңкелі экономика деңгейінің көлемі ІЖӨ-нің 29%-ын құрайды.
Қазақстанда ҰҚТ қаржылай айналымдары Т2 трлн асты
