Астана. 3 апреля. КазТАГ – Аферы в структуре Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова не могли быть совершены без его ведома, считают потерпевшие по двум уголовным делам, передает корреспондент агентства.
«Без ведома руководства эти действия просто не могли быть совершены по той простой причине, что людей приглашали в офисы «Фридом Финанса». Работали с людьми брокеры «Фридом Финанса», не состоявшие в трудовых отношениях с «Фридом Брокер Сервис» (FFIN Brokerage Services Inc. – КазТАГ), с которыми они заключили договора с людьми. Люди считали, что они вкладывают деньги во «Фридом Финанс». Управляли этими деньгами, этих людей, по ключам брокеры вот этого «Фридом Финанса». «Фридом Финанса», «Фридом Брокер Сервис» не имели лицензии на выход на международные торги», - рассказала редакции КазТАГ в четверг адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.
Она рассказал и важную деталь ппро платформы, через которые работали во «Фридом Финанс».
«Вот эта Tradernet.kz, мы получили ответ с АРРФР (агентство по регулированию и развитию финансового рынка – КазТАГ), мы копию можем предоставить, что в отношении Белиза они вообще никакой ответственности не несут и не контролируют. В отношении «Фридом Финанса» оно работает на платформах, которые зарегистрированы в Казахстане, и не имеют, то есть они подтверждают, что они не имеют выхода на вот эту вот фондовую биржу, которая в Америке, то есть они не имеют права торговать. Куда делись деньги, как они?» - поинтересовалась юрист.
Указанная копия ответа АРРФР потерпевшим имеется в распоряжении КазТАГ.
«Турлов, будучи единственным участником, учредителем и директором «Фридом Брокер Сервис», а также аффилированным лицом «Фридом Финанса», просто не мог не знать о том, что у его предприятия «Фридом Брокер Сервис» отсутствует такая лицензия», - подчеркнула Оралбаева.
Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.
Согласно информации, имеющейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов (на фото в центре). Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance.Источник фото: mobillegends.net