АФМ завершило расследование против бывшего свата Дариги Назарбаевой и протеже ее мужа

Дата: 19:49, 30-09-2022.

Астана. 30 сентября. КазТАГ – Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование против бывшего свата Дариги Назарбаевой – олигарха Кайрата Боранбаева и протеже ее мужа Кайрата Шарипбаева – Ибуллы Серды, передает корреспондент агентства.

«Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов», - сообщили в пресс-службе АФМ в пятницу.

По версии следствия, указанными лицами в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализована преступная схема хищения средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.

«Похищенные средства в размере 14,5 млрд в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций. Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере Т38 млрд и недвижимость стоимостью Т4,2 млрд», - говорится в сообщении.

Ведомстве уточнили, что расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.

«При этом, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева. Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов. После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка», - сказано в сообщении.

Отмечается, что «с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам».

«В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше $440 млн (Т207 млрд) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства», - добавили в АФМ.

Боранбаев, как сообщил источник КазТАГ 15 марта,  был задержан в Алматы сотрудниками центрального аппарата АФМ. 16 марта Боранбаев был доставлен в Нур-Султан. 17 марта известный юрист – эксперт по земельному праву Бакытжан Базарбек поделился подозрениями в земельных махинациях со стороны экс-акима Алматы и бывшего первого заместителя председателя партии Nur Otan (ныне – Amanat) Бауыржана Байбека и Боранбаева. В тот же день задержание Боранбаева подтвердилось официально.

Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой

14 апреля КазТАГ сообщал, что в Алматы суд санкционировал арест директора ТОО «AlanParking» Мухтара Базарбаева. AlanParking – это оператор платных парковок, который контролируется ТОО «RR2», конечным владельцем которого является Боранбаев. 18 апреля был арестован директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марат Принбеков. «Алматы спецтехпаркинг сервис» тоже связывают с Боранбаевым. 25 апреля стало известно, что бывшие под контролем фирм Боранбаева платные парковки Алматы вернули государству.

Муж Назарбаевой – Кайрат Шарипбаев освободил пост главы QazaqGaz после январских событий в Казахстане.

2 июня сообщалось, что в розыск объявлен бывший исполняющий обязанности (ИО) председателя правления QazaqGaz Ибулла Серди, который был назначен на пост ИО главы «КазТрансГаза» 14 января после того, как зять Назарбаева оставил пост главы компании. Однако Серди занимал данный пост недолго – 22 февраля QazaqGaz возглавил Санжар Жаркешов. Примечательно, что Серди в числе прочего называли «водителем Шарипбаева», достоверно известно, что последние 20 лет Серди занимал ключевые посты в команде мужа Назарбаевой.

6 июня стало известно, что после ухода Шарипбаева с поста главы QazaqGaz в компании нашли нарушения на $2,2 млрд.

Источник фото: Коллаж КазТАГ


Поделиться новостью:

adimage