Астана. 3 апреля. КазТАГ – Руководитель подразделения по обучению инвесторов и сотрудников Freedom Finance в Узбекистане Темерлан Беков стал фигурантом уголовного дела в Астане, сообщила Жанна Капарова – потерпевшая со стороны руководства структур Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова.
«Это уже вот идет заблуждение всего Казахстана, а также сопредельных государств, Кыргызстана, Таджикистана и других государств. Также сейчас Freedom Finance у нас выходит в Эмираты, в Турцию, в другие страны, что значит все так же и творится тоже. Более того, также другой сотрудник компании Freedom Finance, на которого также возбуждено сейчас уголовное дело и находится по фактам мошенничества, 190 статья, и находится в ДЭР (департамент экономических расследований – КазТАГ) города Астаны, также обманывал большими прибылями компании Freedom Finance», - рассказала Капарова в четверг.
Она уточнила, что речь идет о Бекове.
«Они, кстати, все поднимаются по карьерной лестнице. Сначала это идет просто, а как он мне рассказывал, сначала он был просто консультантом, потом менеджером, потом начальником отдела, потом он стал начальником департамента обучения инвесторов и сотрудников. То есть человек слил моей маме огромную большую сумму денег, и при этом он стал в Узбекистане начальником департамента обучения клиентов», - рассказала Капарова.
Потерпевшие просят компетентные органы объединить уголовное дело против Бекова и против исполнительного директора «Фридом Финанс» Виталия Светового, который находится под арестом в Петропавловске, в одно.
Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.
Согласно информации, имеющейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов (на фото в центре). Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова. Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске. Как выяснилось, Световой с 23 января находится под стражей.Источник фото: ffin-edu.com