ведомства.
«Генеральной прокуратурой установлены личности более 6 тыс. дропперов, содействовавших совершению преступления.За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет», - говорится в сообщении ГП во вторник.
По информации, на стадии одобрения депутатами парламента законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение по части 1 статьи 232 УК РК.
Последствия, которые могут наступить для дропперов: блокировка всех банковских счетов как мошеннических; включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах; уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.
Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.
Вместе с тем, в соответствии с примечанием к части1 статьи 232 УК РК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.
Источник фото: pixabay.com