Астана. 18 мая. КазТАГ – Почти 700 ссылок на сайты финансовых пирамид заблокировано в Казахстане, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.
«В департаменты экономических расследований направлено 16 материалов по признакам создания финансовых пирамид, по которым проводятся оперативно-разыскные и проверочные мероприятия. Так, в рамках данной работы в Шымкенте 9 февраля начато досудебное расследование в отношении руководителя компании GAP Рысымбетовой и других по факту незаконного вовлечения вкладчиков под предлогом получения дивидендов. Заблокировано 680 ссылок на сайты финансовых пирамид», - сообщил Асылов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.
По его словам, банки ориентированы на усиленный мониторинг операций и разрыв деловых отношений с подозрительными клиентами.
«Прекращено и отказано в установлении деловых отношений со 149 подобными лицами» - добавил Асылов, отметив, что один из банков прекратил обслуживание организаторов финансовой пирамиды «Черный котел», в которую успели вовлечь 40 вкладчиков, ущерб по которым уже полностью возмещен.
Ранее Асылов сообщил, что полиция Казахстана купила оборудование для определения пользователей интернет-мессенджеров.
Напомним, 10 февраля стало известно, что известные вайнеры Мейржан Туребаев, Меийрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев стали фигурантами дела о финансовой пирамиде. Как выяснила редакция КазТАГ, Туребаев и Шерниязов были отпущены под залог. По версии следствия, вайнеры не только рекламировали финансовую пирамиду Mudarabah Capital, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. 11 февраля КазТАГ сообщал, что Саидбаев объявлен в розыск полицией Алматы. 23 февраля КазТАГ сообщал, что по данному делу управление собственной безопасности полиции Алматы также начало расследование по факту мошенничества. 11 апреля алматинка Багила Досмаилова, недовольная ходом следствия по данному делу, совершила самоподжог в Нур-Султане. Женщину удалось спасти. В предсмертной записке она попросила винить в ее смерти заместителя начальника департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова. По факту доведения до самоубийства начато досудебное расследование.
В ночь на 20 апреля Туребаев и Шерниязов были взяты под стражу на 10 дней, как пояснил позднее Алматинский суд – следствие не смогло обосновать арест вайнеров на два месяца. Незадолго до информации о взятии под стражу Туребаев сделал видеообращение, в котором сообщил, что находится на свободе, а также заверил, что сам является потерпевшим и не получал прибыли от деятельности финпирамиды. Однако еще 13 апреля появилось заявление заместителя прокурора Алматы Нурлана Ауганбаева о том, что Туребаев якобы получал постоянные выплаты от компании еще до того, как вошел в число учредителей. Вместе с тем, в том же видеообращении Туребаев сообщил, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупреждало полицию о финансовой пирамиде Мudaraba Capital еще в 2020 году.
Источник фото: Фото из открытых источников