Астана. 27 сентября. КазТАГ – Подозреваемый по делу об ущербе в Т300 млн дочерней структуре АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» – АО «Пассажирские перевозки» задержан в Астане, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«27 сентября ДЭР (департаментом экономических расследований – КазТАГ) по городу Астана задержан руководитель ТОО «Ас-Ай» Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Так, Омар при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов. В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше Т300 млн», - говорится в распространенном во вторник сообщении.
По данным АФМ, «на похищенные средства Омар А. приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью Т125 млн и автомашину Range Rover за Т60 млн».
«Наряду с этим, Омар А. для вывода средств в теневой оборот использовал фиктивные счета фактуры от номинальных юридических лиц на Т1,3 млрд. В этой связи, также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на Т285,6 млн», - сказано в сообщении.
Источник фото: Пресс-служба АФМ РК.