Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Человек, похожий на президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова, попал на видео с мужчиной, которого распространившие ролик называют Олжасом Ашикбаевым, осужденным по уголовному делу на $22 млн.
«Я готов до цента – столько, сколько ты завел. Я сейчас бэки подниму: завел 100 – 100 дадим, завел 50 – 50 дадим, но мне сказали, что ты 80 завел, поэтому вот, откуда появилось», - говорит на видео мужчина, похожий на Таштитова, собеседнику за кадром, который, по предварительным данным, является Ашикбаевым.
Видео опубликовано Telegram-каналом EGOV.PRESS.
«Президент Freedom Holding Corp. Аскар Таштитов уговаривает Олжаса Ашикбаева взять свои $80 тыс., с которых он начал, вместо заработанных на бирже $22 млн. По словам Аскара Таштитова, компания Тимура Турлова никогда не отдаст эти деньги, и в случае отказа, будут последствия», - сказано в описании к видео.
До этого тот же Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщил, что Ашикбаев в 2019 году якобы «выявил подозрительно оставленную «дыру» в системе брокера «FFIN Brokerage Services Inc.», которая принадлежит Тимуру Турлову.
«Воспользовавшись методом «плечо», Олжас Ашикбаев из $80 тыс. заработал почти $23 млн, заметив, что брокер не исполняет заявки на бирже, а лишь внутри своей конторы. После этого, его счета оперативно заблокировали и начались разборки на основании досудебной претензии компании, которая позиционирует себя как маркетмейкер W-Empirical Holding Corp., в адрес конторы Тимура Турлова. В итоге, Олжаса Ашикбаева оперативно посадили на пять лет, и заработанные деньги не выплатили», - сказано в сообщении.
Примечательно, что факт встречи Таштитова с Ашикбаевым подтверждается материалами дела, причем в суде подсудимый сообщил, что Таштитов предлагал ему $200 тыс.
Согласно тексту приговора суда, Ашикбаев на процессе указывал, что его действия, благодаря которым он увеличил размер вложенных средств до $22 263 634, не являются каким-либо нарушением.
«Исковые требования (Ашикбаев – КазТАГ) не признал, пояснив, что он никакого имущественного вреда не причинил, деньги не украл, они до сих пор заблокированы и не сняты», - сказано в приговоре суда.
Отметим, что в итоге 27 июля 2022 года суд признал Ашикбаева виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК и приговорил к пяти годам заключения.
«Его дело полностью сфабриковано и он незаконно посажен. Люди, которые давали свои показания в суде, все показания ложные, компания W-Empirical Holding Corp. не является никаким маркетмейкером», - прокомментировал приговор суда источник из биржевой отрасли, напрямую знакомый с ситуацией.
Он подчеркнул, что ни о каком «нарушении» законодательства США, которое легло в основу обвинения в адрес Ашикбаева в Казахстане, речь не идет.
«Действия брокера: если он заметил такую активность, он подает эту информацию в комиссию по ценным бумагам Америки и комиссия по ценным бумагам Америки проверяет легитимность этих сделок и тогда сама уже решает, что делать с этим трейдером. Естественно, ни в какую комиссию по ценным бумагам они не подавали, потому что на бирже этих сделок не было, как и всех остальных сделок во FFIN Brokerage, до биржи они не доходят. Он (Ашикбаев – КазТАГ) понял, что Freedom не доводит сделки до биржи. Он говорит своему клиенту: «Ваша сделка состоялась». Если клиент заработает, то тогда Freedom теряет, если клиент теряет, то тогда Freedom заработает. Это, по сути, нарисованная сделка. Он это понял, открыл два счета, с одного счета выставлял купить 200 акций, а с другого счета выставлял продать 100 тыс. акций. Если бы эти сделки действительно были на бирже, у меня есть вопрос как у любого другого человека, который в этом понимает – кто бы у него их купил? То есть, если бы эти сделки исключительно проходили по бирже, то у него бы изначально ничего не получилось бы. Он бы никогда эти бумаги не продал и не купил бы их назад», - подчеркнул источник.
По его словам, W-Empirical Holding Corp. является подставной компанией, контролируемой лицом, связанным с основателем Freedom Holding Corp.Тимуром Турловым.
«Они придумали вторую сторону, W-Empirical, ее генеральным директором выступил некий Аркадий Щукин, который является сотрудником Freedom с 2018 года, работал в Москве. Бумаги подписывал некий Балалаев Андрей, он друг детства Турлова. (…) Он почему-то делает все так кустарно, что это очень легко проверить. Во-вторых, мы посмотрели, компания W-Empirical Holding существует с 2016 года, у нее нет ни офиса, ни сотрудников, у нее, скорее всего, даже банковского счета нет. То есть, для того, чтобы скрыть тот факт, что он сделки на бирже не проводит, а манипуляции ценными бумагами, именно в любом законе написано, «через биржу» или «на бирже». То есть, получается, нет потерпевшей стороны. Вот он придумал эту потерпевшую сторону. Они придумали кучу документов, договор, договор о возмещении, причем там есть документ, Олжас спросил, а как вы возместили $8 млн, покажите, пожалуйста, выписку из банка? Он не смог показать выписку из банка, просто он нарисовал очередной брокерский отчет у себя в Белизе на на имя W-Empirical Holding и написал «приход $8 млн», но это же смешно», - добавил источник.
По его мнению, целью уголовного преследования Ашикбаева было не допустить распространения им информации о выявленных схемах FFIN Brokerage Services. Примечательно, что указанная компания еще почти за год до вынесения приговора была внесена агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана в черный список.
«Если разобраться и связать любого человека, у которого есть несколько лет опыта торговли на бирже, посмотрит на это и сразу посмеется. Когда Турлов заявляет, что W-Empirical Holding – это маркетмейкер, который работает напрямую с брокером – это бред. Маркетмейкеры работают с эмитентом. То есть, если у меня есть публичная компания, я нанимаю маркетмейкера, чтобы создавать ликвидность моей компании. Маркетмейкеры не работают с брокерами. Это все было рассчитано на то, что у суда нет адекватного понимания процесса», - заключил источник.
Отметим, что ранее о ситуации написал и известный казахстанский журналист Михаил Козачков.
«Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выпустило официальное заявление касательно деятельности «Фридом Финанс» (ФФ). Это естественная реакция после громких заявлений одного из зарубежных источников по поводу рисков в компании Тимура Турлова. В целом АРРФР оценивает «Фридом» положительно, но указывает, что имели место факты манипуляций на рынке ценных бумаг. Жаль, пресс-релиз не раскрывает всех подробностей этих действий. Кто манипулировал – клиенты или работники? Кого привлекли к адмответственности – сотрудников ФФ или вкладчиков?» - поинтересовался журналист.
Он указал на случай с Ашикбаевым.
«У «Фридом Финанс» есть кейс, связанный с уголовным делом 33-летнего Олжаса Ашикбаева, бывшего клиента брокера. Он положил деньги на несколько счетов и торговал акциями, причем так успешно, что за короткий срок заработал более $22 млн! А начинал с $80 тыс. Олжас, как я понял, обнаружил брешь в алгоритме ФФ – с одного счета он делал запрос на покупку акций, а с другого заявлял о желании их продать. Поскольку все сделки проходят через «прокладку» Турлова, она в итоге теряла деньги на этих операциях. Всего потеряла $22 млн. Ашикбаева в итоге обвинили в манипуляциях на рынке ценных бумаг и осудили на пять лет за мошенничество. Все деньги отобрали, он успел вывести около полумиллиона долларов. Как выйдет, может книгу написать или в бизнес-коучи податься. Хотя в идеале, его надо в АРРФР отправить аудитором. Мне кажется, он больше косяков найдет, чем нынешние работники», - заключил тогда Козачков.
КазТАГ обратился за комментариями касательно появившегося видео в пресс-службу Freedom Holding Corp.
«Определить лица, которые ведут частный диалог в опубликованной записи, не представляется возможным. Запись не имеет четкого изображения, лица участвующие в разговоре никак себя не идентифицируют. Не исключен факт того, что видео является обрезанной частью, так как начинается с обрывков слов. Неподвижное статичное видеоизображение потолка создает предпосылки для возможного наложения аудиозаписи к изображению, возможно не совпадающую с реальным диалогом. В связи с чем компания не имеет возможности опровергать или подтверждать какие-либо данные, запечатленные на видео. Дополнительно обращаем внимание, на то, что факт совершения АшикбаевымО.Д. преступления и его виновность установлена вступившими в законную силу приговором суда», - ответили в Freedom Holding Corp. на запрос агентства.
Редакция КазТАГ также направила запросы в компетентные государственные органы и ожидает в настоящий момент ответы.Источник фото: Фото из открытых источников