Астана. 3 апреля. КазТАГ – Потерпевшие по делам об аферах в структурах Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова – Гульмира Исаева, Карина Гарифулина, Жанна Капарова, а также адвокат Светлана Оралбаева – недовольны качеством расследований, передает корреспондент агентства.
«26 ноября мы подали вдвоем Исаев Курман Белялович, вот в лице представителя дочери Исаева Гульмира Курмановна, Гайфулина Карина Вадилина, вдвоем. Я как сотрудник («Фридом Финанс» – КазТАГ), я потерпевшая в данный момент. Мы подали, получается, 26 ноября. Прошел месяц. Мы понимаем, что дело стоит. То есть нам ДЭР СКО (департамент экономических расследований Северо-Казахстанской области – КазТАГ) однозначно ответить на вопрос не могут, мы понимаем, что что-то не то. Мы подняли, позвонили, у нас есть группа потерпевших. Мы написали. Мы прям в скором времени в течение двух часов встретились, собрали подписи всех. Это было 25 человек. И в этот же день начали подавать 25-26 декабря 2024 года. В течение пяти дней мы закидали их заявлениями», - рассказала сотрудница «Фридом Финанс» в декрете Карина Гайфулина редакции КазТАГ в четверг.
Она уточнила, что помимо ДЭР СКО они обратились в еще в четыре инстанции – в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка и министерство внутренних дел. За тот время, как дело, как рассказали потерпевшие, «стояло», один из потерпевших совершил самоубийство, при этом Виталий Световой, работавший ранее топ-менеджером во «Фридом Финанс», продолжал, по их словам, осуществлять противоправную деятельность.
«За этот период времени повесился человек. Нашлась бабушка, которой я помогла в тот момент снять последние деньги. Т367 тыс. За бабушкой бегал Световой. Есть столько доказательств. Человек, уже будучи с заявлением у ДЭР находится, грубо говоря, на чеку, он обманывает на ежедневной основе бабушку. Продолжает обманывать. Столько звонков. По 90 звонков он ей в день делал. Куча сообщений», - рассказала Гайфулина.
Исаева дополнила, что на решительные меры потерпевших побудил суицид одного из них.
«Когда у нас до суицида был доведен пострадавший один из, уже тогда люди собрались и поняли, что нужно действовать», - сказала Исаева.
Адвокат Оралбаева касательно названной бабушки прямо обвинила ДЭР СКО в бездействии.
«Бабушке 84 года. Они попросили ее предоставить документы из банка. Она ходила, Карина ей помогала. Запросили эти сведения из банка о том, что деньги у нее лежали на счету. Но сейчас она просит: «вы дайте мне копии, чтобы я посчитала». Одного следователя тоже отстранили, Уакишева Ардака. И они вот эти документы просто или не приобщили к делу, потому что она их письменно, как они берут, они же хорошими представляются – «Ой, да мы тут в ваших интересах», она им отдала, а сейчас не может их назад забрать», - сказала юрист.
Гайфулина отметила, что созванивалась с указанной бабушкой сегодня.
«Говорит: «Мне отдают такого качества плохого копии». Я говорю: «А вы подписывали документ, что они у вас брали эти документы?» «Нет, ничего не подписывала». Они потеряли ее документы порядком, вот эти платежные поручения из «Альфа-банка» – ДЭР СКО. Следователь, получается – Ардак Уакишев. И получается ей отдают копии грязного качества, и не отдают вот эти вот приходные кассовые ордера. Их сейчас очень сложно получить, потому что банка нет. Представителем идет «Центр Кредит». «Центр Кредит», она приходила туда, это время, во-первых, занимает, она везде объяснить не может. Она мне звонит. Я ей помогаю, объясняю людям, что нужно сделать. Очень много проволочек было в течение того времени. Но она забрала эти документы. Сейчас в СКО теперь ей ДЭР не дает. А она копии-то не делала больше», - посетовала Гайфулина.
Также потерпевшие заявили о давлении.
«Давление оказывали и сотрудники на нас, «Фридом Финанс», заставляли задним числом. Наш менеджер Карина Гайфулина – ей звонили и заставляли, чтобы она нам позвонила и задним числом подписала инвестиции, которые мы якобы вложили, которые Световой выкрал. То есть там не было подписи в отчетах и документах. Наши согласия, что мы вкладываем в 2022, в 2021 свои деньги в какие-то инвестиционные бумаги. И задним числом, когда их настигла проверка, они звонить начали нашему персональному менеджеру, Гафулина Карина продолжает быть только в декрете, и настаивали, чтобы мы подписали задним числом», - сказала Исаева.
Адвокат Оралбаева не исключает, что следствие может идти с нарушениями, чтобы затем в суде материалы по делу были признаны ненадлежащими доказательствами, что может позволить освободить топ-менеджеров «Фридом Финанс» от ответственности.
«Качество вот этого вот расследования, как говорится, оставляет желать лучшего. Если вот с 3 февраля они не могут принять процессуальное решение о признании человека потерпевшим, сегодня выясняется, что они назначили какую-то экспертизу. Причем в нарушение УПК они не ознакомили потерпевшую с постановлением назначения экспертизы. Она лишена была возможности вопросы какие-то задать, ходатайство по этой экспертизе заявить. А на сегодняшний день последствия какие возможны – это может потом в судебном порядке адвокаты той стороны признают заключение этой экспертизы недопустимым доказательством по делу. С какой целью это делается?» - задается вопросом юрист.
Потерпевшие обратились к главе государства Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять данное дело под контроль.
Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.
Согласно информации, имеющейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов (на фото в центре). Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова. Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске. Как выяснилось, Световой с 23 января находится под стражей. Также стало известно, что еще один топ-менеджер Freedom Finance стал фигурантом уголовного дела – это руководитель подразделения по обучению инвесторов и сотрудников Freedom Finance в Узбекистане Темерлан Беков, дело в отношении которого находится в департаменте экономических расследований (ДЭР) Астаны.
Источник фото: sports24.kz/пресс-служба Freedom