Представлен список компаний Казахстана, имеющих признаки нелегальной деятельности

№

Компанияларатауы / Наименование компании

Веб-сайт

Признак нелегальной деятельности

1

«SECVISION LIMITED» (TRADING TECK)

https://www.tradingteck.com/ru/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

2

AdvanceStox (MalarkeyConsulting LTD)

https://advancestox.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

3

Apexcrypt LTD

https://apexcrypt.com/ru/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

4

Avance.Fund

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

5

AxeCapital

https://axecapital.systems/ru/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

6

Azambusiness

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

7

Capital level

http://capitallevel.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

8

FinAxis

http://www.finaxis.io/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

9

Fin-caseLtd

https://fin-case.com/?ru.about

Признаки нелегального инвестиционного посредника

10

Fincentra LTD Trust Company Complex

https://fincentra.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

11

ForexOptimumGroup

https://www.forexoptimum.com/ru

Признаки нелегального инвестиционного посредника

12

GlobalAlliance

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

13

Halykcompany

http://halykcompany.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

14

Histmo

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

15

Iconinvesting

iconinvesting.com

Признаки нелегального инвестиционного посредника

16

IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION

http://ivfinancialsolutions.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

17

InfinikoInvestTrade LTD

https://infinikotrade.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

18

InfinikoSuperbinary

https://www.superbinary.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

19

LabFinance

http://lab-finance.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

20

LBC-CAPITAL

https://www.lbccapital.ca/en/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

21

Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD

https://limefx.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

22

MarketsSoft

https://www.markets-soft.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

23

InvestAbsolut

http://invest-absolut.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

24

MaxiMarketsLimited

https://maximarkets.org/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

25

MaxiPlatinumLtd

http://770capital.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

26

Oldixgroupkft

http://oldix-group.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

27

PinedaInternational SP

http://www.pinedaint.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

28

PrimeCapitals

https://prime-capitals.com/ru/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

29

RAISE TRADE LTD

http://raise-trade.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

30

Remaxima

http://remaxima.com/ru/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

31

Siriusfn

http://ww1.siriusfn.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

32

TBXCapital

https://tbxcapital.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

33

TerraFinance

https://terra-finance.co/ru

Признаки нелегального инвестиционного посредника

34

TitanPro 500

http://ww12.titanpro500.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

35

TraderKing

https://traderking.cc/sign-in

Признаки нелегального инвестиционного посредника

36

TradingTimes

http://trading-times.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

37

UMARKETS (PROMETHEUS LTD)

https://umarkets.net/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

38

Waxx Capital Ltd

http://waxx.capital/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

39

WexnessBanc

https://wexness.io/ru

Признаки нелегального инвестиционного посредника

40

Winmarkets

http://winmarkets.co/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

41

АО «EVROASIA GLOBAL INVESTMENT»

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

42

ТОО «EVROPA INVESTMENT»

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

43

GlobalTradeInvesting

http://ww1.globaltradeinvesting.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

44

MAX CAPITAL LTD

https://finmaxbo.com/fr

Признаки нелегального инвестиционного посредника

45

Eurostandarte

https://eurostandarte.com/ru

Признаки нелегального инвестиционного посредника

46

PinedaInternational SP ZOO

http://www.pinedaint.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

47

«AxiomTrade»

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

48

ABSystem

https://absystem.pro/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

49

TauruzFX

https://tauruzfx.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

50

PINEDALNTL-TRADER (PINEDA INTERNATIONAL SP.ZOO)

https://eurostandarte.com

Признаки нелегального инвестиционного посредника

51

Finmax

https://finmaxbo.com/fr

Признаки нелегального инвестиционного посредника

52

Prometheus LTD

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

53

FFIN BrokerageServicesInc

https://ffin.bz/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

54

Xtrade.so

https://XTrade.so/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

55

TimeLogic LTD

https://trading-times.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

56

FinmaxFX

https://finmaxf.com/ru

Признаки нелегального инвестиционного посредника

57

InsureTrade

https://insure-trade.io/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

58

DuoStream LTD

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

59

NMARKETS LIMITED

https://www.npbfx.com/en/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

60

Leorate

ru.leorate.com

Признаки нелегального инвестиционного посредника

61

FX365 LTD

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

62

Inter-linesLtd

http://inter-lines.com/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

63

Fastrading

https://www.fastrading.com/ru/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

64

Капитал IT

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки нелегального инвестиционного посредника

65

C.InvestHedgeFund

https://cinvest.kz/

Признаки нелегального инвестиционного посредника

№

Компанияларатауы / Наименование компании

Веб-сайт

Признак финансовой пирамиды

1

АО "L-Capital"

https://l-capital.kz/

Признаки финансовой пирамиды

2

ТОО "BAI-QUAT"

www.baiquat.kz

Признаки финансовой пирамиды

3

ТОО "L-Capital Finance"

https://l-capitalfinance.kz/

Признаки финансовой пирамиды

4

«B2B Jewelry»

https://b2bjewelry.global/

Признаки финансовой пирамиды

5

«MWR Life»

www.mwrlife.com

Признаки финансовой пирамиды

6

«Выгодный депозит»

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

7

«NewMillenniumCentreLtd»

newmilleniumcentre.com

Признаки финансовой пирамиды

8

«Richescompany»

richescompany.info

Признаки финансовой пирамиды

9

«RiverCoinsLimited»

river-coins.com

Признаки финансовой пирамиды

10

ТОО «QI TradeKazakhstan»

qitrade.ltd

Признаки финансовой пирамиды

11

«WorldBusinessConsulting»

wbc-corporation.com

Признаки финансовой пирамиды

12

1) "Worldtrendstrategies"

wts-capital.com

Признаки финансовой пирамиды

13

2) "Сonfidenceworldgroup"

cwg-properties.com

Признаки финансовой пирамиды

14

3) "HUBB (HUBB International)"

hubb.kz

Признаки финансовой пирамиды

15

4) "Riviera imperial" (deluxe hotel spa)

riviera-imperial.ru

Признаки финансовой пирамиды

16

5) "Asteco"

asteco.com

Признаки финансовой пирамиды

17

QnetLtd

qnet.com.ru, qnet.net

Признаки финансовой пирамиды

18

ТОО GB Capital

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

19

Unique Finance (ТОО "UNIQUE PORTFOLIO CENTRAL ASIA")

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

20

Онлайн Инвестицонный Проект Биржа Инфест

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

21

FOR LIFE и BG Capital

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

22

My 20 dollartravelbusiness

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

23

Lifeisgood

https://lifeisgood.company/

Признаки финансовой пирамиды

24

hermes-ltd

https://hermes-ltd.com/

Признаки финансовой пирамиды

25

AlphaLuxConsulting

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

26

AstraConsultingagency

www.astra-consulting.com

Признаки финансовой пирамиды

27

RichRoad LTD

http://richroad.org/

Признаки финансовой пирамиды

28

Компания Wall Street Invest Partners

https://wsip.kz/

Признаки финансовой пирамиды

29

Компания Forexoptimum

https://www.forexoptimum.com/ru

Признаки финансовой пирамиды

30

Компания Hamilton

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

31

Компания E-XUN Asia Company Limited

exun-gold.com

Признаки финансовой пирамиды

32

Компания Investconsulting LTD

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

33

Компания ТОО TELETRADE

www.teletrade.kz

Признаки финансовой пирамиды

34

Компания TeletradeConsultantsLimited

https://www.teletrade.eu/

Признаки финансовой пирамиды

35

Компания Teletrade D.J. Limited

https://my.teletrade-dj.com/

Признаки финансовой пирамиды

36

Проект AlphaBestCompany

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

37

Интернет проект "Быстрый доход"

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

38

Проект Growthofcapital

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

39

Компания ТОО "Indigo 24"

https://indigo24.kz/ru

Признаки финансовой пирамиды

40

КомпанияТОО "EVOL" ("Evolution corporation")

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

41

Интернет проект Астана Раушан касса айналымы

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

42

КомпанияТОО "Investment Consulting agency"

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

43

Корпоративный фонд "Отбасыжәнежастардықолдауқоры"

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

44

Проект NayutaCoin

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

45

ПроектBusiness of life - Nayuta

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

46

Проект Сrowdsalenetwork

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

47

Проект Nayuta Coin Top Team

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

48

Интернет проект "Золото нации"

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

49

Компания "OneCoinLtd"

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

50

Компания "OneLifeNetwork LTD"

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

51

Проект «Dealshaker»

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

52

Проект «Onelife»

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

53

Компания FINIKO («Сyfron Сapital OÜ»)

finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com

Признаки финансовой пирамиды

54

Проект Olivehousegroup

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

55

Компания Mudarabah Capital

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды

56

Компания ТОО "Astexkz"

сайттыңболуытуралыақпаратжоқ / нет информации о наличии сайта

Признаки финансовой пирамиды