Алматы. 28 октября. КазТАГ – Раскрыта схема вывода средств «Казахстан Кагазы» в Великобританию – информационная справка о том, как выводились деньги крупного промышленного предприятия из Казахстана, оказалась в распоряжении редакции КазТАГ.
«Гражданин Испании, Германии и Великобритании Томас Матеос Вернер приехал в Казахстан и, работая обычным менеджером в HSBC банк, познакомился с акционером АО «Казахстан Кагазы» Максатом Арипом, который предложил ему должность руководителя АО «Казахстан Кагазы». В дальнейшем у акционеров возникли вопросы политического характера, начались проверки со стороны государственных структур, в связи с чем было принято решение переоформить и продать акции Вернеру, оставив его также в управлении АО «Казахстан Кагазы». Был заключен договор опциона, по которому Вернер должен был заплатить $25 млн, но оплаты Вернер не произвел. Никаких инвестиций никогда в Казахстан и казахстанские предприятия не производил», - говорится в документе, который передал редакции КазТАГ реабилитационный управляющий Канат Ахметов.
Ввиду неоплаты Вернером акций, на основании заявления Жунус Баглана в правоохранительные органы по факту мошенничества в отношении Вернера было возбуждено уголовное дело, которое, как отмечается, вскоре было закрыто.
«Сосредоточив управление АО «Казахстан Кагазы» в своих руках, вместо погашения долговых обязательств общества по облигациям и перед кредиторами квазигосударственного сектора: АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд», АО «Казпочта», АО «Казахстанская Жилищная Компания», Вернер начал выводить деньги в Лондон через дочерние компании общества, минуя тем самым погашения задолженностей перед кредиторами, в том числе перед пенсионными фондами Республики Казахстан. В следствие злонамеренных действий Вернер, как руководитель и акционер материнской компании АО «Казахстан Кагазы», допустил дефолт по купонным облигациям KKAGb1 и ценные бумаги эмитента АО «Казахстан Кагазы» были исключены из списков биржи, объявлен делистинг. В связи с чем, решением СМЭС Алматинской области от 16 марта 2016 года в отношении АО «Казахстан Кагазы» введена процедура реабилитации», - уточняется в справке.
Согласно плану реабилитации, основным источником погашения кредиторской задолженности является поступление денежных средств по судебным делам, рассматриваемым в Лондоне.
«По состоянию на сегодняшний день судебные дела в Лондоне рассмотрены. Однако Вернер препятствует их исполнению, то есть распределению денег в Казахстан. Кроме этого, он препятствует поступлению денег для закрытия кредиторских задолженностей. В ходе судебных разбирательств с участием Вернера стали выясняться дополнительные факты мошеннических действий Вернера, так в сентябре 2022 года всплыл факт издания судом Лондона 20 августа 2020 года приказа о включении в распределение денег, в сумме которые составляют вместе с неустойкой 19 млн фунтов стерлингов, по ходатайству KazakhstanKagazy PLC (мажоритарный акционер и управляющий Томас Вернер). Данная сумма была ранее уступлена казахстанским кредиторам по договору уступки, которые в течение 20 лет не могут удовлетворить кредиторские требования по задолженностям. Вышеуказанные мошеннические действия заключаются в том, что Вернер, используя свое служебное положение, действуя в нарушение норм закона РК «Об акционерных обществах» одновременно исполнительным органом KazakhstanKagazyPlc и АО «Казахстан Кагазы», включил себя как физическое лицо в круг лиц, чьи права были нарушены», - добавляют авторы документа.
Как отмечается, «нарушение своих прав он мотивировал тем, что якобы является инвестором, что не соответствует действительности ввиду того, что им не было произведено (вложено) никаких инвестиций в РК».
«Более того, Вернер обращается в суды, которые ему отказывают, поскольку его обращения не обоснованы, пишет многочисленные жалобы в аппарат президента, генеральную прокуратуру, в правоохранительные органы, где указывает себя инвестором. На самом же деле Вернер не является инвестором, с его стороны не было произведено никаких инвестиций ни в РК, ни в казахстанские предприятия, ни тем более в экономику РК. Наоборот, он предпринимал и предпринимает все действия для того, чтобы вывести из РК как можно больше денег на свои счета. Более того, являясь исполнительным органом АО «Казахстан Кагазы» и KazakhstanKagazy PLC он уже вывел крупную сумму денег на офшорные счета, что подтверждено заключением эксперта, тем самым нанес существенный ущерб юридическим лицам РК как частного, так и квазигосударственного сектора. В связи с чем, АО «Казахстан Кагазы» вынужден был подать в Высокий суд Лондона иск по исключению KazakhstanKagazy PLC из приказа о распределении денег от 20 августа 2020 года», - говорится в документе.
Уточняется, что гонорары консультанта за ведение судебного процесса, которые на сегодняшний день в сумме составили $300 тыс., вынужден оплачивать мажоритарный кредитор АО «Казахстан Кагазы».
«После чего, судом назначено судебное разбирательство на январь 2022 года, но по ходатайству Вернера перенесено на октябрь 2022 года. Позиция Вернера в том, что он в лице KazakhstanKagazy PLC обязан быть в приказе распределении денег, поскольку финансировал судебные процессы наряду с АО «Казахстан Кагазы», сделанные ранее уступки прав требования денег в 2017 году от KazakhstanKagazy PLC, ТОО «PEAK Akzhal», ТОО «PEAK» в пользу АО «КазастанКагазы» считает недействительными. Однако Вернер, KazakhstanKagazy PLC выводили деньги в своих корыстных целях на счет KazakhstanKagazy PLC, которые никогда не инвестировал ни в Казахстан, ни в судебные споры», - сказано в документе.
Вывод денег подтверждается судебной экспертизой Республики Казахстан, согласно заключению эксперта Атанбековой Г.Е. №3907 от 17 июня 2021 года указаны следующие выводы:
1. общая сумма перевода (вывода денег) ТОО «KagazyRecycling» в АО «KagazyInvestments» (КагазыИнвестментс) за период с 2015 года по 2019 годы составила $26 млн;
2. общая сумма перевода с валютного счета АО «KagazyInvestments» (КагазыИнвестментс) на счет офшорной компании KazakhstanKagazy PLC на острове Мэн с 2014-2017 годы на основании копий заявлений на перевод денежных средств составила $13 875 731,84.
«В сентябре 2022 года Вернер в своих корыстных целях и препятствуя получению кредиторами АО «Казахстан Кагазы» денег по исполнению решений судов Лондона, инициировал подачу иска от имени одного из номинальных акционеров KazakhstanKagazy PLC, Ншанову Камал (подчиненная сотрудник, наделенная 0,02 % акций KazakhstanKagazy PLC) подать в 26 сентября 2022 года иск в Медеуский районный суд города Алматы о признании договора уступки присужденных сумм от 5 января 2017 года, заключенный между KazakhstanKagazyPlc, АО «Казахстан Кагазы» и Вернерем недействительным. Иск в Медеуском суде по ходатайству АО «Казахстан Кагазы» был оставлен без рассмотрения», - уточняется в справке.
Также в документе акцентировано внимание на том, что в отношении Вернера неоднократно возбуждались уголовные дела:
1) в 2015 году – по заявлению Баглана Жунусова было возбуждено уголовное дело под №ЕРДР 14751703102915 по части 4 статьи 190 (мошенничество в особо крупном размере) УК РК;
2) в 2021 году – по заявлению ТОО «KagazyRecycling» возбуждено уголовное дело за №217512031001966 по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК РК.
«Кроме того, выяснилось, что Вернер совершил подлог документов и мошенничество, которые заключаются в том, что Вернер на заседании совета директоров АО «Казахстан Кагазы» от 5 февраля 2016 года утвердил проект мирового соглашения, пункт 5.1. которого обязывал Жунус Баглана выплатить $3 млн компании KK PLC чистыми и очищенными средствами (расчетный платеж) за вычетом суммы в размере $220 335. Однако в заключенной редакции вышеуказанного мирового соглашения пункт 5.1. обязывает Жунус Баглана выплатить $3 млн чистыми из средств, свободных от обязательных платежей KK PLC путем безналичного расчетный счет Вернера. В связи с чем реабилитационным управляющим АО «Казахстан Кагазы» подано заявление в департамент полиции Алматы с просьбой начать в отношении Томаса Матеоса Вернера досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 190 (мошенничество) и 369 (служебный подлог) УК РК. Также, АО «Казахстан Кагазы» обратилось в правоохранительные органы РК с заявлением по фактам мошенничества и вывода денежных средств на зарубежные счета и были возбуждены уголовные дела по указанным фактам в отношении Вернера и его аффилированных лиц», - указано в справке.
Редакция КазТАГ предлагает всем заинтересованным лицам считать данную публикацию запросом комментариев касательно представленной информации.