Астана. 3 апреля. КазТАГ – Топ-менеджер Freedom Finance Виталий Световой арестован по делу об аферах, сообщила адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.
«Он (Световой – КазТАГ) находится под арестом в изоляторе временного содержания в Петропавловске. (…) Взят под стражу. Показаний не дает. Потому что рассчитывает, что окажут ему помощь во Freedom Finance», - сообщила Оралбаева редакции КазТАГ в четверг.
По данным потерпевших, уголовное дело было возбуждено 5 января 2025 года, а уже 23 января Световой был взят под стражу.
При этом, с момента, как на него поступило заявление в ноябре и до самого ареста, как рассказали потерпевшие, топ-менеджер продолжать осуществлять свою деятельность, а не был отстранен в августе 2024 года, как сообщалось ранее.
«Почему Freedom Finance у нас уходит от ответственности? Даже если вот они говорят, что это брокеры действовали без разрешения Freedom Finance, но это их сотрудники. Вот на сегодняшний день, когда Светового принимали на работу, почему Freedom Finance не проверил его, скажем так, работу, его жизнь. У нас с 2016 года в судебном кабинете в свободном доступе решение судов о том, что он занимал у людей деньги, не отдавал, люди вынуждены были обращаться. Но не каждый у нас идет в суд, да? А сколько таких, которые махнули рукой и нет? То есть, уже на момент поступления было видно, служба безопасности не провела надлежащую работу. А может быть, это наоборот – умышленно, что, если нормальный человек, он работает, он не идет на махинацию, он правду говорит, да? А вот такие, как Световой, как раз и нужны, потому что и Беков, и Смаилов, и Световой были переведены после определенной суммы в головные офисы. То есть, они все ушли на повышение», - сказала Оралбаева.
О том, что Световой продолжал осуществлять свою деятельность и после августа 2024 года рассказала сотрудница «Фридом Финанс» в декрете Карина Гайфулина, которая тоже оказалась в числе потерпевших.
«У нас есть подтверждение, есть аудиозапись с Call-центра. Это было 12 декабря 2024 года, где Call -центр отвечает, что данный сотрудник продолжает работать. То есть, у нас есть аудиозапись. Я, как сотрудник, у нас есть, ну, то есть, информация такая, общая база, почта. Я вбиваю его фамилию, имя, отчество, мне выходит этот сотрудник и его электронная почта рабочая. (…) Его, возможно, уволили. То есть, по официальным данным, пенсионные отчисления проводились в последний раз в августе, но он, возможно, работал неофициально, его взяли назад. И он по декабрь месяц работал в компании на этой же должности», - сказала Гайфуллина.
Еще одна потерпевшая – Гульмира Исаева – рассказала, что Световой при этом позиционировался от Freedom Finance как человек, учивший через СМИ население финансовой грамотности и борьбе с мошенничеством.
«Он выступал на телевидении около трех-четырех передач. Он сам оказался мошенником», - сказала Исаева.
Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.
Согласно информации, имеющейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов (на фото в центре). Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова. Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске.Источник фото: 24.kz