Астана. 3 апреля. КазТАГ – Топ-менеджмент структур Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова обвинили в реализации мошеннической схемы вывода денег в офшор и создании финансовой пирамиды, передает корреспондент агентства.
«Это большая-большая разработанная такая схема по выводу денег в офшор, откуда теперь люди, когда вот они потеряли деньги, потом происходит определенный такой или маржин-колл, или это… Но данных достоверных о том, что вот эти акции были зарегистрированы на этих людей нет. Более того, тот же АРРФР (агентство по регулированию и развитию финансового рынка – КазТАГ) дает нам ответ о том, что счета депозитные, по которым должны были проходить операции с этими сделками, на Капарову, в частности, не открыты. Соответственно, они не открыты на других людей. Когда заключалось соглашение, в договоре прописаны одни нули. То есть это говорит о чем? О том, что заведомо вот эти товарищи, заключая договора и соглашения, они не собирались возвращать эти деньги», - рассказала редакции КазТАГ в четверг адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.
Также она рассказала, каким образом удалось добиться возбуждения уголовного дела.
«Там Световой (Виталий, исполнительный директор «Фридом Финанс» – КазТАГ) действительно зарвался, у Исаева Курмана Беляловича, вот дочка сидит, он вывел, расписка есть, что на Т1,162 млрд – по одному человеку, да. Я представляю интересы Хамзина Каирбека Садвакасовича. Там в течение, когда он начал ходить и говорить, что «верните мои деньги», сумма начала, которую он внес со счета банка, он официально перечислил, он предприниматель, он внес на счет «Фридома», были переведены, и когда она начала таять, он говорит, «слушайте, хватит, верните мне мои деньги, продайте акции». Значит, он (Световой – КазТАГ) тянул где-то почти месяца три, наверное, и потом за одну минуту вот эти оставшиеся деньги 22 ноября 2022 года он обесценил. И потом сказал, что вот извините, ничего не могу», - рассказала юрист.
Она показала соответствующий документ на фирменном бланке и с печатью Freedom, подтверждающий ее слова о том, что деньги якобы «сгорели».
«Потом также были обещания, что «я решу этот вопрос Лукьяновым, с этим». Как только вот они набирают определенную сумму, все, кто заключал договора, вот получается, вот мы проанализировали уже просто, я, по крайней мере, увидела пять схем вот такого отъема денег. Вот это вот одна сейчас, в которой они сидят, это по 2019 году вот через вот этот «Фридом Брокер Сервис» (FFIN Brokerage Services Inc. – КазТАГ) Белиз. Есть другие схемы», - сказала адвокат.
По словам потерпевших, во Freedom «масса схем».
«Они делают сначала, даже по банку они вносят деньги на счет, потом делают какой-то сбой в программе, и потом после сбоя в программе деньги исчезают», - уточнила юрист.
Потерпевшие назвали суммы, которые «исчезли» в результате вложения во «Фридом» – кто-то потерял больше миллиарда тенге, кто-то сотни миллионов тенге, кто-то сотни тысяч, но уже в долларах.
«В данной ситуации дела возбуждены были по статье 190, то есть, по факту мошенничества. Но вот уже те материалы, которые мы получили, которые мы имеем, показывают на то, что все-таки в действиях брокеров и самого Freedom Finance усматривается финансовая пирамида. Почему? Потому что обман идет изначально с момента составления договоров, когда людей уже не конкретная вот эта фирма, а приглашает именно Freedom Finance. То есть, прикрываясь вот этой вывеской Freedom Finance, они обманывают людей изначально», - полагает Оралбаева.
Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.
Согласно информации, имеющейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов (на фото в центре). Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова.Источник фото: Фото из открытых источников