Астана. 23 июня. КазТАГ — У подозреваемого в отмывании изъяли имущество на Т2,3 млрд в Алматы и Алматинской области, сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции.
«В результате принятых антикоррупционной службой мер добыты доказательства о преступном происхождении денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске», - сказано в сообщении.
Сообщается, что он использовал порядка Т1,5 млрд противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в городе Алматы и Алматинской области.
Указывается, что финансовым расследованием дополнительно установлены $1,7 млн (свыше Т872 млн) и Т47 млн на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. По данным, они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам.
По информации, постановлением суда от 16 июня 2025 года денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства.
Вместе с тем отмечается, что особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов.
«К примеру, анализом финансовых потоков одного из бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше Т745 млн, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства две дорогостоящих автомашин и внесение более Т240 млн на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода», - сказано в сообщении.
Другой случай, по данным, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше Т237 млн,выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество.
Указывается, что с санкции суда на имущественные объекты наложен арест.
Источник фото: freepik