Ущерб на сумму более Т760 млн нанесли две обнальные фирмы в Мангистау

Дата: 12:55, 15-09-2021.

Астана. 15 сентября. КазТАГ - Ущерб на сумму более Т760 млн нанесли две обнальные фирмы в Мангистау, сообщает пресс-служба агенства по финансовому мониторингу Казахстана. 

«Обнальные» компании не продают товар и не оказывают услуги, а обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы других фирм за денежное вознаграждение. Эти незаконные действия квалифицируются по статье 216 УК РК и предусматривают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 7 лет. Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресечено два факта выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение. В результате противоправных действий данных компаний государству нанесен ущерб на сумму более Т767 млн в виде неуплаты налогов», - сказано в сообщении. 

В первом эпизоде предприниматель Косбармаков в Жанаозене создал две компании ТОО «Өзен-АҚЖОЛ» и ИП «Қосбармақов Әділет Аманкелдіұлы». Вместо основной деятельности по грузовым перевозкам и предоставлении услуг от имени двух предприятий осуществлена выписка фиктивных бухгалтерских документов 7 компаниям на сумму более Т3,1 млрд.

Аналогичный факт выявлен в Актау. Граждане Агатаев и Абилев, создав ТОО «Бөрі Ақтау», по предварительному сговору с группой лиц выписывали счета-фактуры на сумму более Т1,5 млрд без фактического выполнения работ и оказания услуг.

Все виновные лица осуждены на различные сроки.

Источник фото: Из открытых источников


Поделиться новостью:

adimage