Астана. 9 апреля. КазТАГ – Возбуждено еще одно связываемое с Freedom Finance уголовное дело – о выдаче индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) россиянам, передает корреспондент агентства.
«По поступившей в редакцию КазТАГ информации, установлено, что в 2024 году через систему Freedom Bank и связанные сторонние сервисы массово выдавались ИИН гражданам России в обход законодательства. Использовались сайты processiin.info и process.pronumber.net, которые направляли пользователей к процедуре удаленного оформления ИИН, что запрещено законом с 2024 года. Домены данных сайтов связаны с сотрудниками Globerce Capital, компании, оказывающей IT-услуги Freedom Bank, а также с самим банком. Ключевые фигуранты: Тениз Аутов – сотрудник Globerce Capital, зарегистрировавший домен processiin.info; Айнур Темирханкызы – владелец Globerce Capital и советник Председателя Наблюдательного Совета Freedom Bank; Бауыржан Кудагельдин – системный администратор Freedom Bank, на которого позже были оформлены домены незаконных сервисов. Несмотря на заявления Freedom Bank об отсутствии связи с вышеуказанными сервисами, домены были зарегистрированы на сотрудников аффилированных структур, в том числе системного администратора Freedom Bank. Это свидетельствует о непосредственном участии банка в схеме незаконного оформления ИИН и вводит в заблуждение государственные органы. В 2025 году МВД РК начало процесс аннулирования ИИН, выданных незаконно. Данный факт подтверждает, что оформление ИИН велось с нарушением закона», - говорится в запросе, который редакция КазТАГ ранее направила в генеральную прокуратуру и комитет национальной безопасности (КНБ).
Редакция, отмечая, что ситуация грозит банковскими кризисами, задала следующие вопросы:
1. Подтверждается ли факт массовой ликвидации незаконно выданных ИИН гражданам России, если да, то каковы масштабы этого процесса?
2. Ведется ли расследование в отношении Freedom Bank по факту организации данной схемы, если да, то по какой статье или каким статьям Уголовного кодекса, если нет, то почему?
3. Установлена ли связь банка с сервисами processiin.info и process.pronumber.net, если да, то какова правовая квалификация таких действий?
4. Какие лица и организации могут быть привлечены к ответственности в рамках данного дела? Ведется ли проверка в отношении Айнур Темирханкызы, Тениза Аутова и Бауыржана Кудагельдина, если да, то когда и кем она начата, на каком она этапе, а если проверка не начата, то почему?
5. Какие меры принимаются для предотвращения подобных нарушений в будущем?
На запрос ответили в министерстве внутренних дел.
«МВД проведены проверочные мероприятия, в ходе которых выявлены случаи незаконного оформления индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранным гражданам, включая использование поддельных документов. В результате такие ИИН исключены из национального реестра. Напоминаем, что в соответствии с законодательством, оформление ИИН иностранцам и лицам без гражданства осуществляется исключительно при их личном обращении на территории Казахстана. Ранее практиковавшаяся подача заявлений через доверенных лиц привела к появлению «платных посреднических услуг» и предложений в интернете по оформлению ИИН без въезда в страну», - сообщили в МВД редакции КазТАГ.
Согласно ответу, по каждому аннулированному ИИН проводится индивидуальное рассмотрение.
«Иностранным гражданам, чьи ИИН были исключены из реестра, следует обратиться в департамент полиции города Алматы для выяснения обстоятельств получения ИИН и дачи пояснений в рамках расследования. В настоящее время по фактам подделки документов возбуждено уголовное дело. Кроме того, проверяются возможные нарушения в сфере информатизации. Следует отметить, что МВД завершает разработку цифрового решения по оформлению ИИН с использованием биометрической идентификации и автоматической проверки подлинности документов и факта пересечения государственной границы. Это позволит исключить посредников и минимизировать человеческий фактор», - сообщили в МВД.
Напомним, согласно информации, оказавшейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов. Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Полное видео опубликовано редакцией КазТАГ. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова. Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске. Как выяснилось, Световой с 23 января находится под стражей. Также стало известно, что еще один топ-менеджер Freedom Finance стал фигурантом уголовного дела – это руководитель подразделения по обучению инвесторов и сотрудников Freedom Finance в Узбекистане Темерлан Беков, дело в отношении которого находится в департаменте экономических расследований (ДЭР) Астаны. Вместе с тем, потерпевшие по уголовным делам в отношении топ-менеджеров Freedom выразили недовольство качеством расследований. При этом, адвокат потерпевшей стороны сравнила Турлова со скандально известным создателем крупнейшей в истории СНГ финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди, и обвинила его в выводе средств вкладчиков из Казахстана в офшор. После указанных публикаций в редакцию КазТАГ 4 апреля поступила угроза.
4 апреля 84-летняя жительница Северо-Казахстанской области Аида Лукьянова от лица пенсионеров пожаловалась президенту Касым-Жомарту Токаеву на Турлова призвала главу государства пресечь деятельность миллиардера в Казахстане.
Добавим, что о возможном участии должностных лиц Freedom в мошеннических схемах КазТАГ неоднократно сообщал и ранее.
Так, в сентябре 2023 года КазТАГ сообщал, что человек, похожий на президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова, попал на видео с мужчиной, которого распространившие ролик называют Олжасом Ашикбаевым, осужденным по уголовному делу на $22 млн. Указанные средства, по некоторым данным, он смог заработать благодаря выявлению неких «обходных схем» FFIN Brokerage Services, однако их у мужчины забрали, обвинили в мошенничестве и посадили за решетку. Примечательно, что настоящий Таштитов в суде подтвердил встречу с Ашикбаевым, который на процессе показал, что глава Freedom Holding Corp. предлагал ему $200 тыс. в рамках этого дела. Позднее КазТАГ сообщал, что сразу две госструктуры США начали расследование против казахстанской Freedom Holding. Весной 2024 года стало известно, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отказало в согласовании кандидатуры Таштитова, объяснив это неустранением замечаний. 2 апреля КазТАГ сообщал, что АРРФР отказался согласовать на пост управляющего директора АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» кандидатуру Фархата Сарсекеева.
Также 13 марта 2024 года КазТАГ сообщал, что российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует взыскать с Турлова убытки за вывод активов из России. Позднее Турлов изобразил недоумение по поводу претензий российской структуры, используя слово «якобы» относительно распространенной АСВ информации. 18 марта стало известно, что активы Турлова арестовали по делу о выводе средств из России. 20 марта журналист Михаил Козачков сообщил, что акционер российского АО «Волга капитал» Станислав Машагин, подозреваемый в хищениях в банке «Ассоциация», вывод активов которого из России вменяют Турлову, вместе с последним реализует проект в Казахстане.
23 августа КазТАГ со ссылкой на источник сообщал, что в офисе Freedom Broker в Алматы проводятся следственные действия по делу об акциях «Казахтелекома» и Kcell.Источник фото: Фото из открытых источников