Возможный организатор финпирамиды Chia Tai Tianqing гражданин Китая покинул Казахстан

Астана. 28 апреля. КазТАГ – Возможный организатор финпирамиды Chia Tai Tianqing гражданин Китая покинул Казахстан, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing зарегистрирован в АФМ. Так, 17 территориальными департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды. (…) Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована. Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК», - говорится в сообщении в пятницу.

По данным ведомства, данная компания действует на территории Казахстана с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов.

«На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию. Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков. При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет», - сказано в сообщении.

Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более Т7 млрд.

«За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС», - добавили в АФМ.

Источник фото: Фото из открытых источников.


adimage