«Заң жобасы келесі нормативтік құқықтық актілерге 104 түзетуді көздейді», - деп «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасында айтылған.
Өзгерістерді келесі нормативтік құқықтық актілерге еңгізбек:
- Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі; Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі;
- «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- «Бағалы металдар мен асыл тастар туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- «Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы.
Түсіндірме жазбада айтылғандай, қазіргі уақытта заң жобасы заңнамалық түзетулерге ұсыныстар бойынша бірнеше блоктарды қамтиды. Келесі түзетулер көзделеді:
- Қазақстан Республика заңнамасының талаптарын сақтауы бөлігінде зергерлердің өз мүшелердің қызметін реттеу және қызметін бақылау;
- операцияларға ғана емес, басқа мәліметтерге де қатысты ақпарат ұсынудың ҚМА сұранысы бойынша ҚМС міндетін белгілеу;
- операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттың болуына қарамастан қаржылық мониторингке жататын СФМ-нің websfm.kz (жеке кабинетте) сайтта тіркелу міндеттемесі;
- жер қойнауын пайдаланушылар үшін шекті соманы ұлғайту және зергерлік ұйымдарға арналған шекті соманы азайту;
- ҚР ҰБ-да тазартылған алтынды өткізу мәмілелерін және бағалы металдардың эталондық үлгілерін сатып алу;
- қаржылық лизинг шарты бойынша клиент қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар бойынша шекті белгілеу;
- бухгалтерлік ұйымдардың, кәсіби бухгалтерлердің қызметін бастау және тоқтату туралы хабарлама тәртібін реттеу;
- мемлекеттік «Азаматтарға арналған үкімет» корпорациясы, ұялы байланыс операторлары, тауар биржаларының клирингтік орталықтары, қор биржаларының клирингтік орталықтары, үнемдеу дүкендерін қаржы мониторингінің жаңа субъектілерін енгізу;
- кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл қылмыстық жолмен алынған және терроризмді қаржыландыру, діни және әкімшілік жауапкершілікті белгілеу туралы Қазақстан Республикасының президентіне жыл сайынғы ұлттық баяндама қалыптастыру және ұсыну;
- КЕҰ-ның мәлімделген және нақты қызметі арасындағы сәйкессіздіктерге бақылауды күшейту.
Фото көзі: Фото из открытых источников