Астана. 14 сентября. КазТАГ – Олигарх Александр Клебанов под видом кредитов для АО «ЦАТЭК» крал средства из «Эксимбанка» и выводил их за рубеж, а свои действия объяснял поручениями экс-президента Нурсултана Назарбаева и бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, сообщил экс-глава АО «ЦАЭК» – известный бизнесмен Еркын Амирханов.
«С весны 2004 года в группу вошел «Эксимбанк». Покупка банка была пролоббирована лично Клебановым напрямую перед «елбасы». (…) С какого-то момента Клебанов видимо почувствовал определенную «свободу действий» и влияние на финансовые потоки. Имея под рукой какие-никакие финансовые активы («Эксимбанк» не был в числе крупных банков), начал активно задействовать средства банка для финансирования своих частных расходов. В пользу его оффшорной компании Lodestar Holding LTD (ОАЭ) регулярно направлялось финансирование из «Эксимбанка», он сам напрямую получал наличные средства из кассы банка, не особо вдаваясь в подробности того, как банк должен эти средства списывать», - сообщил Амирханов в интервью журналисту Асету Матаеву.
По словам бизнесмена, указания на выдачу денег по его поручению давались лично руководителем юридической службы холдинга ЦАТЭК Дмитрием Прихожаном сотрудникам банка.
«Затем уже после выдачи денежных средств сотрудники банка звонили работникам холдинга ЦАТЭК и просили оформить данные суммы расходными чеками различных ТОО – компаний группы АО «ЦАТЭК». Естественно, это оформлялось в основном как выдача кредитов компаниям. С какого-то момента Клебанов вообще стал использовать кассу банка как собственный карман, особенно предпочтением пользовалась так называемая «эмиссионка» (эмиссионные доллары (не бывшие в употреблении купюры), в фирменной упаковке ФРС США). Поначалу Клебанов еще сохранял какую-то видимость согласованности своих действий с другими акционерами, обосновывая практически регулярные платежи в наличной форме какими-то «поручениями» высшего руководства. Кроме ЕБ («елбасы» – КазТАГ) часто звучала и фамилия Масимова, и многих-многих других высокопоставленных чиновников. Было и большое количество безналичных платежей по так называемым «поручениям», - добавил экс-глава ЦАЭК.
По его словам, в его личном архиве сохранены документы по указанным платежам.
«Средства уходили как напрямую из банка из кредитных средств, так и от компаний ЦАТЭК, а также от корпоративных нерезидентов для проведения платежей на покупку яхт, самолетов, квартир в Монако, погашение личных кредитов в банках, оплату различных потребительских счетов за границей: ювелирные изделия, шубы и так далее, и тому подобное. Средства уходили также на различные оффшорные компании Клебанова. Кроме того, по инициативе Кана (олигарха Сергея Кана, бизнес-партнера Клебанова – КазТАГ) был приобретен целый парк бизнес-джетов. Три самолета Cessna, один из которых был впоследствии потерян вследствие неуплаты вовремя лизинговых платежей. Только на этот проект Кана – ТОО «Казэйрджет» было потрачено около $19-20 млн. У меня имеются платежные документы в подтверждение этих многочисленных платежей. Часть данных документов я уже передал в генпрокуратуру, часть еще ждет своего времени. Более того, у меня сохранена вся наша переписка с обоими бывшими «партнерами», где большинство данных транзакций зафиксированы…» - сообщил Амирханов.
Он отметил, что все эти выплаты создали «дыру» в балансе «Эксимбанка».
«Учитывая, что все это происходило в момент известного мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, после ряда девальваций собственный капитал «Эксимбанка» и так оставлял желать лучшего, из банка таким образом утекла практически вся ликвидность. До какого-то момента, все эти дыры в балансе «Эксима» закрывали предприятия энергетики. За период моего руководства ЦАЭКом нам удалось стать крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией в РК. Была реализована при активном финансировании и контролем ЕБРР программа крупнейшей в отрасли модернизации активов. Это очень большая работа, которая, наверное, тема отдельного разговора. Факт в том, что предприятия энергетики поддерживали на плаву «Эксимбанк» все годы после событий 2008-2009 годов», - отметил бизнесмен.
По словам Амирханова, с февраля 2019 года в генеральной прокуратуре находится его заявление с требованием расследования всех описанных фактов в «Эксимбанке». Также, добавил бизнесмен, в июле 2023 года он официально направил в генеральную прокуратуру новые материалы.
«С приложением банковских документов, всего справка на 13 листах, с приложением источников на 662 листах. Однако прошло уже полтора месяца, но пока я обратной связи не получил. Пользуясь случаем, я обращаюсь к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой обратить внимание на данное расследование и поручить генеральной прокуратуре изучить предоставленные мною материалы в рамках расследования злоупотреблений и вывода средств из «Эксимбанка», - сказал Амирханов.
Полностью интервью с Амирхановым читайте на сайте агентства КазТАГ, перейдя по ссылке.
Напомним, 18 апреля 2018 года на совещании по итогам деятельности Национального банка Казахстана занимавший на тот момент пост президента страны Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «Эксимбанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Фактически данное выступление заложило основу для процесса ликвидации указанных банков, при этом, два из них так или иначе связывают с лицами из близкого окружения экс-президента.