Актобе. 26 августа. КазТАГ – Организатора ряда финансовых пирамид – Жанболата Есиркепова, обманувшего более 17 тыс. казахстанцев на Т30 млрд, приговорили к 18 годам заключения в Актобе, передает КазТАГ.
«Есиркепов признан виновным в создании финансовой пирамиды и организованной преступной группы, мошенничестве, незаконной банковской деятельности. Ему назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - огласил приговор судья специализированного межрайонного уголовного суда (СМУС) Актюбинской области Сейфолла Тасымбетов в пятницу.
Всего по делу проходило 48 фигурантов, минимальный срок заключения, вынесенный судом – семь лет.
Согласно материалам следствия, группа из 48 человек под руководством учредителя и руководителя компаний «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард», «Нур-Али Капитал» Есиркепова открыла филиалы в Алматы, Атырау, Актау, Шымкенте, Павлодаре, Жанаозене и мошенническим путем завладела средствами свыше 17 тыс. казахстанцев.
Согласно материалам обвинения, подсудимые занимались выдачей микрокредитов, обещая людям, внесшим на счет компании Т300 тыс. вознаграждение в размере 35-48% в месяц.
Дело рассматривалось в суде с ноября 2020 года. Потерпевшими признаны 17 162 человека. Сумма нанесенного ущерба оценивается в Т30 млрд.
Напомним, 21, 22 и 23 февраля 2020 года были задержаны директора филиалов «Гарант-24» в Павлодаре, Актау, Таразе, Караганде, Уральске, а также были задержаны директора ломбардов «Гарант 24 ломбард» и «Estate» в Алматы. 26 февраля стало известно о задержании директора филиала ТОО «Estate Ломбард» в Шымкенте. 25 февраля стало известно, что по «Гарант 24 ломбард» возбуждены девять уголовных дел – по статье 217 (создание финансовых пирамид) УК РК, а учредитель компании «Гарант-24» Аслан Мурзабеков объявлен в розыск и 27 февраля задержан в Молдове. 28 февраля стало известно, что задержанному главе шымкентского филиала ТОО «Гарант 24 ломбард» вменяют мошенничество на сумму более Т500 млн. 28 февраля в Актобе был задержан учредитель ТОО «Выгодный займ» Жанболат Есиркепов. 11 марта того же года сообщалось, что директор ТОО «Еstate Ломбард» Асет Ыскаков задержан в Кыргызстане.
26 февраля 2020 года в Акорде заявили о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями правоохранительных структур и государственных органов, осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка. Были рассмотрены вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности кредитно-финансовых организаций, которые нанесли серьезный материальный ущерб гражданам. Токаев поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению нарушения прав граждан, привлечь виновных к ответственности.